为落实监管机构反洗钱要求，加强业务风险能力和专业能力的提升，有效提升可疑交易报告质量，浙江省农信联社于11月5、6日在浙江农信学院举办了为期二天的反洗钱可疑交易报告质量提升的专题培训，省联社、办事处、各行社反洗钱管理部门负责人、相关业务人员共人参加了本次培训。
本次培训邀请了人行杭州中心支行反洗钱处副处长曹处以《当前的洗钱工作形势及可疑交易分析工作交流》为题立足于监管角度，从当前我国反洗钱总体定位、洗钱犯罪手法演变与案例分析、重点政策解读等方面，结合实践经验进行了详细深入的讲解。
邀请了省公安经侦总队陈警官以《经侦视角下的反洗钱工作》为题从洗钱犯罪的概述、资金分析和警银合作等个层面介绍和阑述了洗钱概念、洗钱的危害、洗钱的渠道、犯罪高发的主要原因、主要犯罪类型，运用大量详实的案例，深入浅出地分析了每个案例的特点、并通过资金分析、投资行为分析、跨境资金分析、现金交易分析、交易金额分析、IP地址分析、资金流向跟踪进行了详细深入的讲解。
本次培训中由绍兴办事处及余杭、龙湾、临海三家优秀行社进行了行社实践经验交流分享，各优秀行社结合多年来对开展反洗钱工作中积累的丰富知识和工作经验对反洗钱工作中进行了经验交流，学员们借此机会进一步学习与了解了近年来人民银行反洗钱监管检查重点，汲取了他行有益做法，为日后及时查漏补缺，进一步提升反洗钱工作水平具有积极的意义。
为确保各层级反洗钱管理员了解新系统各业务模块功能，并熟练操作，省联社财会部章老师进行了以《反洗钱工作平台操作要点解析》为题的培训，章老师从监管文件入手，引出反洗钱系统升级的背景，详细对比二代系统和一代系统的功能差异，为大家演示了操作要点和注意事项。
本次反洗钱专题培训意在增强全行员工反洗钱履职意识，将监管要求与日常经营管理有机结合，切实履行客户身份识别、可疑交易报告等反洗钱责任和义务，加强“合规经营”理念，持续将反洗钱工作落到实处。
